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东阳光铝：2013年度股东大会的法律意见书

【铝道】

公告日期

广东深天成律师事务所

关于广东东阳光铝业股份有限公司

2013年度股东大会的法律意见书

(2014)粤深天成意字第017号致:广东东阳光铝业股份有限公司

广东深天成律师事务所(以下简称 本所 )根据贵公喷绘机司的委托,指派律师列席贵公司2013http://www.jnkason.com/yeyawannenshiyanji/564.html,单空间液压万能试验机年度股东大会(以下简称 本次股东大会 ),并就本次股东大会召开的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 《公司法》 )、《上市公司股东大会规则》(以下简称 《规则》 )等法律、法规、规范性文件及《广东东阳光铝业股份有限公司章程》(以下简称 《公司章程》 )的有关规定,出具本法律意见。

为了出具本法律意见书,本所律师列席了本次股东大会并核查了贵公司提供的有关召开本次股东大会相关文件的原件或影印件,包括(但不限于)贵公司关于召开本次股东大会的通知,贵公司本次股东大会的各项议程及相关决议等文件,同时听取了贵公司就有关事实的陈述和说明。

在本法律意见书中,本所律师根据对事实的了解及对有关法律的理解,仅就贵公司本次股东大会所涉相关法律问题发表法律意见。

本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的而使用,不得被任何人用于其他任何目的。本所同意,贵公司可以将本法律意见书作为贵公司本http://www.jnkason.com/lalishiyanji/985.html,石材幕墙压力试验机次股东大会公告材料,随其他需公告的信息一起向公众披露,并依法对本所发表的法律意见承担法律。

一、关于本次股东大会的召集和召开

(一)本次股东大会的召集

根据贵公司董事会于2014年4月22日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所站上刊载的《广东东阳光铝业股份有限公司关于召开2013年度股东大会通知的公告》(以下简称 《又要耐高温、低温,1般比较难设计通知》 ),贵公司董事会已就本次股东大会的召开作出了决议并以公告形式通知股东。贵公司本次股东大会的召改变实验机是专门用来测试弹簧的仪器集符合《公司法》、《规则》及《公司章程》的有关规定。

(二)本次股东大会的召开

1、根据《通知》,贵公司召开秸杆气化炉本次股东大会的通知已提前二十日以公告方式作出。贵公司通知召开本次股东大会的时间符合《公司法》、《规则》及《公司章程》的有关规定。

2、根据《通知》,贵公司有关本次股东大会会议通知的主要内容有:会议审议事项、出席会议人员、会议登记办法、会议地点和时间、会务联系人和联系等。该通知的主要内容符合《公司章程》的有关规定。

3、根据本所律师的核查,本次股东大会召开的实际时间、地点与股东大会会议通知中所公告的时间、地点一致http://www.blmyifu.com/fatigue/,定做夏季工作服,符合《规则》及《公司章程》的有关规定。

4、根据本所律师的核查,本次股东大会由贵公司董事长主持,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、关于出席本次股东大会人员的资格及召集人的资格

1、根据贵公司及本所律师的统计和核查,出席本次股东大会的股东及股东代理人共7人,代表股份数为451,561,093股,占贵公司总股本的47.554%。上述出席本次股东大会的人员资格合法、有效。

2、根据本所律师的核查,出席本次股东大会的尚有贵公司董事、监事及高级管理人员,该等人员资格合法、有效。

3、本所律师列席了本次股东大会。

4、本次股东大会的召集人为贵公司董事会,召集人的资格合法有效。

三、关于本次股东大会的议案

1、根据贵公司董事会于2014年4月22日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所站上刊载的《通知》,公司董事会公布了本次股东大会的议案。

2、经本所律师核查,本次股东大会所审议的事项与董事会的公告内容相符,未有贵公司的股东在本次股东大会上提出新的议案。

四、关于本次股东大会的表决程序及表决结果

1、本次股东大会对议案进行表决前,出席本次股东大会的股东及股东代理人推举了两名股东代表参加计票和监票;在本次股东大会对议案进行表决时,由本所律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监http://www.hssdtest.com/qg/hb/lf/,UTM4304微机控制电子万能试验机票。上述计票、监票的程序和具体实施符合《公司章程》及《规则》的有关规定。

2、根据本所律师的核查,本次股东大会采取记名方式投票表决,出席会议的股东及股东代理人就列入本次股东大会议事日程的议案进行了表决。该表决方式符合《公司章程》及《规则》的有关规定。

3、根据对表决结果所做的清点及本所律师的核查,本次股东大会对议案的表决结果如下:

《公司2013年度报告及摘要》、《公司2013年度董事会工作报告》、《公司2013年度监事会工作报告》、《公司2013年度财务决算报告》、《独立董事2013年度述职报告》、《关于2013年度利润分配及公积金转增股本的议案》、《关于续聘 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 为本公司2014年度财务审计和内控审计机构的议案》以及《关于第九届董事会独立董事空心轴薪酬的议案》,均经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持全部表决权同意通过。

在审议《关于2014年度关联交易的议案》时,因涉及关联交易,在常规钴/镍/锰酸锂和磷酸铁锂材料制备技术除外贵公司有关关联股东按照有关规定要求回避表决的情况下,经出席本次股东大会参与表决的股东及股东代理人长度40mm的两个圆柱体所持全部表决权同意通过。

在审议《关于董事会换届选举的议案》时,出席本次股东大会的股东及股东代理人采用累积投票制选举了郭京平先生、卢建权先生、陈铁生先生、张红伟先生、邓新华先生、王珍女士为贵公司第九届董事会董事;选举了张再鸿先生、刘运宏先生、徐友龙先生为贵公司第九届董事会独立董事。

在审议《关于监事会换届选举的议案》时,出席本次股东大会的股东及股东代理人采用累积投票制选举了马江龙先生、吴天贤先生、张高山先生为贵公司第九届监事会股东代表监事。

《关于2014年度公司为控股子公司提供担保额度及控股子公司对外提供担保额度的议案》、《关于变更公司名称及证券简称的议案》以及《关于修订 公司章程 的议案》,均经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持全部表决权通过。

上述表决结果符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,应为合法有效。

五、结论意见

综上所述,本所律师认为,贵公司2013年度股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。

广东深天成律师事务所经办律师:

徐斌

赵勇

<信阳p>二○一四年五月十三日

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